O amplă operațiune a procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara a avut loc astăzi, 26 martie 2025, în cadrul unui dosar penal care vizează mai multe infracțiuni economice de mare amploare. Polițiști din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și din cadrul Poliției Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție domiciliară în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București.
Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată constituită în 2018 de către doi administratori ai unei societăți comerciale din județul Timiș. Aceștia, alături de alți suspecți implicați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, ar fi inițiat un mecanism complex de delapidare și spălare a banilor.
Potrivit datelor strânse în timpul investigației, membrii rețelei au transferat peste 25.000 de unități ale unei criptomonede din portofelul digital al societății către portofele controlate direct sau prin intermediari. Prejudiciul cauzat depășește 66 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari.
Rețeaua ar fi inclus și specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au asigurat suportul tehnic și logistic pentru desfășurarea activităților ilicite. Aceștia ar fi făcut parte dintr-un eșalon secund al structurii infracționale.
Între 2018 și 2024, suspecții ar fi convertit criptomonedele în monedă fiduciară, pe care ulterior au transferat-o în conturi bancare. Banii ar fi fost retrași în numerar sau folosiți pentru achiziții de imobile, autoturisme, excursii, credite acordate firmelor afiliate ori sume împrumutate apropiaților. Sumele provenite din activitatea infracțională ar fi fost declarate ca fiind câștiguri din tranzacții cu criptomonede.
În cadrul anchetei au fost emise 15 mandate de aducere. Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT Timișoara.